procura e assegni/bonifici

[fabry73]

ciao a tutti,
mi chiedevo una cosa: nei prossimi giorni tizio firmerà una procura per la gestione di un c/c bancario a favore di caio. Tizio è un soggetto con interessi in Italia, ma risiede all'estero.
La ragione per cui tizio concede questa procura sta nel fatto che Tizio è spesso fuori Italia e non può occuparsi direttamente dei suoi affari in Italia. Il problema di Caio è che non conosce bene il buisness di Tizio all'estero, per cui, nonostante tutte le rassicurazioni del caso provenienti da Tizio, ha ancora diversi dubbi circa la liceità dei fondi trasferiti in Italia da Tizio. La questione è quindi la seguente: se Caio firma assegni bancari, fa prelevamenti e versamenti, bonifici bancari, firmando direttamente tali assegni e bonifici, avebdo la procura, ma per fare pagamenti e incassi per la gestione del buisness di Tizio in Italia, a quali conseguenze può andare incontro qualora il capitale trasferito in Italia non avesse un'origine lecita che Caio nemmeno conosce?
grazie a chiunque vorrà rispondere.